证券代码：688516      证券简称：奥特维               公告编号：2022-120

(资料图片仅供参考)

           无锡奥特维科技股份有限公司

      关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     股东大会召开日期：2022年12月30日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

      系统

一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2022 年 12 月 30 日   14 点 30 分

  召开地点：无锡市新吴区新华路 3 号行政楼 6 楼会议室 1

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 30 日

               至 2022 年 12 月 30 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运

作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、     会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                      投票股东类型

 序号               议案名称

                                        A 股股东

非累积投票议案

       债券条件的议案

       方案的议案

       预案的议案

       的论证分析报告的议案

       募集资金使用的可行性分析报告的议案

       摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承

       诺的议案

       议案

       事长授权人士办理本次向不特定对象发行可

       转换公司债券相关事宜的议案

       报规划的议案

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，第三届监事会第十九

次会议审议通过，相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

予以披露。

  应回避表决的关联股东名称：无

三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、   会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别     股票代码     股票简称      股权登记日

      A股      688516   奥特维       2022/12/21

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、   会议登记方法

（一）现场登记时间、地点

登记时间 2022 年 12 月 23 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-16:00）：

登记地点：无锡市新吴区新华路 3 号行政楼六楼董事会办公室。

（二）会议登记方式

凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企

业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续；企业

股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托

书（加盖公章，授权委托书格式详见附件 1）、企业营业执照/注册证书复印件（加

盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续。

原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权

委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复

印件办理登记。

行登记，现场出席本次临时股东大会会议的股东请于 2022 年 12 月 23 日 16 时

之前将登记文件送达公司董事会办公室，邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信

函登记以收到邮戳为准（邮箱：investor@wxautowell.com）。公司不接受电话方

式办理登记。

（三）注意事项

东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

接受体温检测等相关防疫工作。

六、    其他事项

（一）联系方式

联系地址：无锡市新吴区新华路 3 号无锡奥特维科技股份有限公司董事会办公室

邮编：214000

电话：0510-82255998

联系人：周永秀、李翠芬、陶敏燕

（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

  特此公告。

                          无锡奥特维科技股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

     报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

                     授权委托书

无锡奥特维科技股份有限公司：

   兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 30 日

召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

    序号      非累积投票议案名称     同意   反对   弃权

         可转换公司债券条件的议案

         换公司债券方案的议案

         换公司债券预案的议案

          换公司债券的论证分析报告的议

          案

          换公司债券募集资金使用的可行

          性分析报告的议案

          的议案

          换公司债券摊薄即期回报、采取

          填补措施及相关主体承诺的议案

          会议规则的议案

          董事长或董事长授权人士办理本

          次向不特定对象发行可转换公司

          债券相关事宜的议案

          股东分红回报规划的议案

委托人签名（盖章）：               受托人签名：

委托人身份证号：                 受托人身份证号：

                         委托日期：    年 月 日

备注：

     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。

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